Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2008, n. 7 è stato pubblicato il Provvedimento con la quale la Banca d’Italia, in data 21 dicembre 2007, ha dato attuazione all’articolo che regolamenta il funzionamento dell’UIF – Unità Informazione Finanziaria (art. 6, comma 2, D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231).
A partire dal 1° gennaio 2008, infatti, l’UIC, Ufficio Italiano Cambi è stato sostituito dal UIF nella prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e nella lotta alla pedofilia e pedopornografia.
L’UIF si occuperà delle necessarie verifiche, delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e di agevolare tali segnalazioni fornendo gli indicatori di anomalia dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.
