Il Collegio Provinciale di Modena ha organizzato il corso formativo per tutti gli associati Fiaip sulla:
Nuova Normativa dell’Antiriciclaggio e sui relativi Obblighi per gli Agenti Immobiliari
Giovedì 24 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la Sala CAI di Modena
Il corso si svolgerà nel seguente modo:
PROGRAMMA DEI CONTENUTI:
Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio
- L’ evoluzione normativa. Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio
- L’oggetto della disciplina antiriciclaggio
- I soggetti obbligati
- L’approccio basato sul rischio. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agenti immobiliari alla luce del D.Lgs 90 del 25 maggio 2017: Obbligo di adeguata verifica della clientela
- I soggetti da identificare
- Le modalità di identificazione
- L’identificazione del titolare effettivo
- Gli obblighi del cliente
- L’Adeguata verifica semplificata e rafforzata
Obbligo di conservazione
- Il Fascicolo della clientela
- Modalità di conservazione
Obbligo di segnalazione di operazione sospette
- Criteri generali di valutazione del rischio
- Modalità di segnalazione
Obbligo di formazione, controllo e protezione dei dati
Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore. Obblighi di comunicazione.
Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni
RELATORE:
- Avv. Francesca Corvi
La presenza al corso, per l’intera durata, sarà riportata nel Curriculum Formativo Fiaip e varrà 3 CFP.
