Antiriciclaggio : da maggio del 2011 segnalazioni online
Con un unico modulo da maggio del 2011 segnalazioni online : Un comunicato dell’Unità di formazione finanziaria della Banca d’Italia annuncia la scelta dell’invio telematico per la segnalazione di operazioni sospette per riciclaggio, finanziamento del terrorismo e finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. La procedura informatica, oltre a rendere più […]