ANTIRICICLAGGIO III Direttiva: l’Ufficio Studi Nazionale Fiaip fornisce alcune precisazioni
Dal 29 Dicembre 2007 è entrata in vigore la IIIa Direttiva Antiriciclaggio di cui il D.Lgs 231/2007 pubblicato sulla G.U.del 14/12/2007 in recepimento Terza Direttiva Antiriciclaggio Unione Europea n. 2005/60/CE. La Fiaip ha predisposto il nuovo KIT ANTIRICICLAGGIO e la possibilità di verica dei nominativi dei clienti nelle eventali BLACK LISTS come adeguamaneto alla normativa […]