Quaderno Regionale n. 11/08 – Speciale ANTIRICICLAGGIO

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IL QUADERNO REGIONALE
nr. 11/2008 Speciale ANTIRICILAGGIO

Direttore Editoriale: Luciano Passuti – Proprieta’: Collegio Regionale Fiaip Emilia Romagna
E-mail: segreteria@emiliaromagna.fiaip.it
 
Gli Argomenti
   

Descrizione sommaria procedure e adempimenti a carico degli Agenti
Immobiliari, in occasione di una compravendita e dei Meditori Creditizi, in
occasione di una pratica di finanziamento (si legge con calma)
   

Vademecum delle procedure e degli adempimenti in base alle 3a Direttiva – D.lgs 231 del 2007 (si legge con calma)
   

Un’adeguata verifica attraverso la consultazione delle "Black – List" (si legge in 3′)
   

L’Ufficio Studi Nazionale Fiaip fornisce alcune precisazioni (si legge in 1′)
   

Come richiedere la verifica a consumo nella "Black List"- Remotecheck in
convenzione con Auris srl (si legge i 3′)
   

Ordine "Kit Antiriciclaggio" predisposto da Fiaip. Contiene: Registro Clientela, Fascicolo Clientela, Schede per l’Adeguata Verifica della Clientela, Archivio dati operazione, Scheda Analisi del Rischio e CD esplicativo (si legge in 1′)
   

 

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