"LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. GLI OBBLIGHI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI"
12 Aprile 2017 – ore 9,00 – 13,00
c/o Sala Giunta Confindustria in Bergamo via Camozzi 64.
I parcheggi più vicini sono Parking & Rent Via Clara Maffei, 8 e Piazza della Libertà
Relatrice avv. Francesca Corvi
Studio Athena
Il corso è rivolto a titolari, dipendenti e collaboratori di Agenzie immobiliari e propone di fornire ai partecipanti le nozioni generali sugli adempimenti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs.231/2007), con specifico riferimento agli adempimenti da assolvere nello svolgimento dell’attività di Agente Immobiliare, con esempi pratici relativamente a:
- adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo
- analisi del rischio
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registrazione
Programma
Introduzione alla normativa antiriciclaggio
L’ evoluzione normativa
L’oggetto della disciplina antiriciclaggio
I soggetti obbligati
Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti pratici per gli agenti immobiliari:
Obbligo di adeguata verifica della clientela
I dati da identificare
Le modalità di identificazione
L’identificazione del titolare effettivo; esempi pratici
La dichiarazione del cliente ex art. 21
Le tipologie di identificazione: ordinaria, semplificata, rafforzata
Il controllo costante e l’analisi del rischio
Esempi pratici di adeguata verifica e di analisi del rischio
Obbligo di registrazione e conservazione
Il Fascicolo della clientela
La registrazione in archivio informatico o cartaceo
Il Registro della clientela: contenuto e modalità di tenuta
Esempi pratici di compilazione
Obbligo di segnalazione di operazione sospette
Criteri generali di valutazione del rischio
Gli indicatori di anomalia
I dati e le notizie da segnalare
Modalità di segnalazione
Obbligo di formazione, controllo e protezione dei dati
Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore e obblighi di comunicazione.
Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni
Question Time
La partecipazione al corso è completamente gratuita ed aperta anche ai vostri collaboratori.
Poiché i posti sono limitati Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione mandando una mail all’indirizzo segreteria@lombardia.
Il corso è conforme allo Standard Europeo UNI EN 15733 "Servizi degli agenti immobiliari", Art. 6.2.1.7 "Il diritto, la giurisprudenza, i regolamenti e le norme nazionali ed europee inerenti al settore in cui opera l’agente immobiliare".
