SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE FIAIP LOMBARDIA
6 novembre 2015
Milano – Ata Hotel – Via Don Luigi Sturzo,45
ore 14,00 – 18,00
*Gli adempimenti antiriciclaggio
modalità pratico – operative
CFP n. 3
Relatore: Avv. Evelina Rolfo Olivera
*Antiriciciclaggio on line Plus
Relatore: Dott.Sergio Bimbi/Tecnopress
Il seminario è conforme allo Standard europeo UNI EN 15733 "Servizi degli agenti immobiliari", Art. 6.2.1.7
Per ragioni organizzative è gradita la conferma di adesione alla mail
Il tema dell’antiriciclaggio e della sua operatività pratica è l’argomento dell’ultimo seminario 2015, che FIAIP Lombardia offre gratuitamente ai suoi associati.
Verrà trattato dall’Avvocato Evelina Rolfo Olivera che si soffermerà sulle modalità pratiche degli adempimenti necessari.
A ogni associato verrà consegnata una copia fac – simile della modulistica necessaria.
Particolare attenzione verrà data alla figura ed al significato del “Titolare Effettivo “ della “Persona politicamente esposta “, del documento di “analisi del rischio", della “Black list e Pep’s list”
Verrà inoltre presentato il software “Antiriciclaggio OnLine Plus” che agevolerà gli associati nell’adempimento informatico in luogo di quello cartaceo.
